Qué pasos hay que dar para prevenir delitos corporativos.

1 Es necesario crear un órgano responsable de impulsar y supervisar el sistema de gestión de ‘compliance’ penal, así como dotarlo de recursos y entidad propia. 

2 En la fase de planificación, hay que identificar los riesgos de cada empresa, como los conductos que puedan dar lugar a blanqueo de capitales o fraude fiscal.

3 Todo debe estar documentado. La organización debe establecer procedimientos y controles y, después, comunicarlos.

4 Una medida eficaz es crear canales de denuncia, confidenciales y anónimos, para que los empleados puedan informar sobre presuntas irregularidades.

5 Una vez puesto en marcha el sistema de gestión penal, la compañía debe comprobar su eficacia y realizar un informe anual y una auditoría interna.

6 El programa de prevención es un elemento vivo y debe estar en constante actualización, renovando aquellos aspectos en los que no funcione bien.

(Fuente Expansión)